近日，伊利發(fā)布公告稱，公司應(yīng)保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，在滿足現(xiàn)金分紅條件時，原則上公司未來三年（2021-2023 年）每年現(xiàn)金分紅不少于當年實現(xiàn)的歸屬于上市公司股東凈利潤的 10%。公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均歸屬于上市公司股東凈利潤的30%。當年未分配的可分配利潤可留待以后年度進行分配。

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未來三年（2021-2023 年）股東回報規(guī)劃

內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司（簡稱“公司”）高度重視股東的合理投資回報，經(jīng)綜合考慮企業(yè)盈利能力、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、股東回報、社會資金成本以及外部融資環(huán)境等因素，根據(jù)《公司法》《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號--上市公司現(xiàn)金分紅》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司章程》（簡稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，公司董事會制定了《內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司未來三年（2021-2023 年）股東回報規(guī)劃》。

一、制定公司股東回報規(guī)劃的考慮因素

公司的利潤分配著眼于公司的長遠和可持續(xù)發(fā)展，在綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略、股東意愿的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司的盈利情況和現(xiàn)金流量狀況、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃及企業(yè)所處的發(fā)展階段、資金需求情況、社會資金成本以及外部融資環(huán)境等因素，在充分考慮和聽取股東特別是中小股東的要求和意愿的基礎(chǔ)上，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報規(guī)劃與機制，并對利潤分配做出制度性安排，以保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

二、制定公司股東回報規(guī)劃的原則

公司本著重視對投資者的合理投資回報，同時兼顧公司合理資金需求以及可持續(xù)發(fā)展的原則，實施持續(xù)、穩(wěn)定的股利分配政策。公司利潤分配不得超過累計可分配利潤范圍。公司董事會、監(jiān)事會和股東大會對利潤分配政策的決策和論證過程中應(yīng)當充分考慮獨立董事和公眾投資者的意見。

三、公司未來三年（2021-2023 年）的具體股東回報規(guī)劃

1、利潤分配形式

公司可采用現(xiàn)金或股票方式分配利潤，具備現(xiàn)金分紅條件的，應(yīng)當優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅進行利潤分配。

2、實施現(xiàn)金分配條件

公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，且現(xiàn)金充裕、無重大投資計劃或重大資金支出等事項發(fā)生，實施現(xiàn)金分紅不會影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營。

3、利潤分配期間間隔

在滿足現(xiàn)金分紅條件、保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，公司原則上每年進行一次利潤分配，公司董事會可以根據(jù)公司情況提議在中期進行現(xiàn)金分紅。

4、現(xiàn)金分紅比例

公司應(yīng)保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，在滿足現(xiàn)金分紅條件時，原則上公司未來三年（2021-2023 年）每年現(xiàn)金分紅不少于當年實現(xiàn)的歸屬于上市公司股東凈利潤的 10%.公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均歸屬于上市公司股東凈利潤的30%.當年未分配的可分配利潤可留待以后年度進行分配。

公司董事會應(yīng)當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照《公司章程》規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 80%;

（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 40%;

（3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分

配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 20%.

公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。

5、公司發(fā)放股利的具體條件

公司主要采取現(xiàn)金分紅的利潤分配政策，若公司經(jīng)營情況良好，并且董事會認為公司股票價格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現(xiàn)金利潤分配條件下，提出并實施股票股利分配預(yù)案。

6、利潤分配的決策程序和機制

董事會應(yīng)結(jié)合公司盈利情況、資金需求和股東回報規(guī)劃提出合理的分紅建議和預(yù)案，公司利潤分配方案由董事會擬定并審議通過后提請股東大會批準，獨立董事應(yīng)當發(fā)表明確意見。

董事會在擬定股利分配方案時應(yīng)充分考慮獨立董事、監(jiān)事會和公眾投資者的意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。

在有能力進行現(xiàn)金分紅的情況下，公司董事會未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)當說明未現(xiàn)金分紅的原因、相關(guān)原因與實際情況是否相符合、未用于分紅的資金留存公司的用途及收益情況，獨立董事應(yīng)當對此發(fā)表明確的獨立意見。

在公司有能力分紅的情況下，公司董事會未作任何利潤分配預(yù)案的，應(yīng)當參照前述程序履行信息披露。

7、公司利潤分配政策的調(diào)整或變更

公司應(yīng)當嚴格執(zhí)行《公司章程》規(guī)定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方案。

公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或者自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需對利潤

分配政策進行調(diào)整，應(yīng)當作詳細論證，并經(jīng)公司董事會審議后提請股東大會特別決議通過，獨立董事應(yīng)對利潤分配政策的修改發(fā)表獨立意見。

關(guān)于現(xiàn)金分紅政策調(diào)整的議案由董事會制定，獨立董事發(fā)表獨立意見；調(diào)整后的現(xiàn)金分紅政策經(jīng)董事會審議后，提交股東大會審議，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過后方可實施。

四、未來股東回報規(guī)劃的審閱周期及決策機制

1、公司董事會應(yīng)根據(jù)股東大會制定的利潤分配政策至少每三年審閱一次分紅回報規(guī)劃，根據(jù)股東（特別是公眾投資者）、獨立董事和監(jiān)事的意見確定該時段分紅回報規(guī)劃，并確保分紅回報規(guī)劃不違反利潤分配政策的相關(guān)規(guī)定。若因外部經(jīng)營環(huán)境或公司自身經(jīng)營情況發(fā)生重大變化，需要對公司既定的三年回報規(guī)劃進行調(diào)整的，三年回報規(guī)劃調(diào)整由董事會制定，獨立董事及監(jiān)事會應(yīng)當對回報規(guī)劃調(diào)整發(fā)表意見，提交股東大會審議。

2、股東回報規(guī)劃由董事會制定，獨立董事應(yīng)當對分紅回報規(guī)劃發(fā)表獨立意見，監(jiān)事會應(yīng)對此事項進行審議并出具書面意見，提交股東大會審議。

五、本規(guī)劃自公司股東大會審議通過之日起生效。

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董  事  會

二〇二一年六月四日